TST庭秘密运营主体达尔威构成组织策划传销违法行为

知情人士处获得湖北省襄阳市保康县市场监督管理局(下称“襄阳保康县市监局”)对上海达尔威贸易有限公司(下称“达尔威”)的行政处罚决定书(下称“决定书”)。

决定书显示，大量证据指向TST庭秘密运营主体即达尔威构成组织策划传销违法行为，达尔威被责令立即停止传销行为，同时被依法没收违法所得1927.99万元，并罚款170万元。

TST母公司被认定传销，罚没2100万元

襄阳保康县市监局早在2021年9月就认定达尔威构成传销行为，并对达尔威进行了行政处罚。

根据决定书，襄阳市保康县于2021年5月7日接到匿名举报，称有人通过“TST庭秘密”采取拉人头入会员的方式从事传销活动。5月25日立案调查后，襄阳保康县市监局认定达尔威制定的“红卡”奖金制度属于传销行为，达尔威构成组织策划传销违法行为，但不作为犯罪处理。

襄阳保康县市监局在决定书中认定，蓝卡会员奖金制度没有违法情形，但红卡会员的奖金制度属于传销行为，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为属《禁止传销条例》相关条款所指情形。

决定书中披露，达尔威从2018年1月1日至2021年7月共发展会员707万余人，其中红卡会员65.9万余人。在此期间，达尔威红卡主营业务收入达91.7亿元，获利的1927.99万元被认定为违法所得。

该决定书印有“密件”字样，但在最后一页标注“市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息”。截至4月9日，澎湃新闻记者在保康县人民政府信息公开网站无法找到该决定书。

4月10日，澎湃新闻记者致电襄阳保康县市监局，值班人员表示不了解相关情况，建议记者明天再致电咨询该局反不正当竞争科工作人员。

值得注意的是，短短半个月内，又有另一省份的区县市监局对达尔威立案。河北省石家庄市裕华区市场监督管理局(下称“石家庄裕华区市监局”)工作人员告诉澎湃新闻记者，2021年6月初石家庄裕华区市监局就已对达尔威立案侦查，并于6月5日对达尔威涉嫌传销立案调查。

石家庄裕华区市监局反不正当竞争科工作人员向澎湃新闻记者表示，TST具备传销的三个特征，即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构。

今年4月9日，有知情人士向澎湃新闻记者透露，目前石家庄裕华区市监局还在进一步调查该案件。

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